香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布,海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款约60亿元(港币,下同),涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示,海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查,发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,总额高达60亿元。
杨郁文称,涉案9人年龄介乎39岁至68岁,其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人,收入为2万元至10万元不等。调查显示,9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位,怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人,包括集团主脑,并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时,海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示,有关案件仍在调查中,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。(完)
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连日来,湖北秭归县开展非遗暨民俗文化大巡游活动,展示龙狮、背盒、采莲灯、杨林堂鼓、民间吹打乐等民俗文化魅力。近300人的非遗暨民俗文化巡游队伍一路龙腾狮跃,锣鼓喧天,呈现出一幅三峡库区喜迎新春的画卷。秭归县地处三峡工程坝上库首,被称为“三峡坝上库首第一县”。
(文图:赵筱尘 巫邓炎) [责编:天天中] 阅读剩余全文() 推荐阅读 天天发娱乐官网平台新疆统计局驻村工作队:办的好事像星星一样多 2024-08-27 天天发娱乐赔率云南保山一名官员被双开:与他人发生不正当性关系 2024-04-22 天天发娱乐注册 索尼申请VR电竞观战专利 2024-07-11 天天发娱乐手机版APP苏新平同名艺术展:用艺术重构心灵风景和精神家园 2024-01-12 天天发娱乐平台日本反舰导弹射程将翻倍 日媒:可覆盖台湾海峡 2024-08-13 天天发娱乐网投《怪物猎人:世界》恐暴龙MOD 2024-09-17 天天发娱乐规则【冬奥画刊】这速度,肉眼可见 2024-07-11 天天发娱乐邀请码王健林:大连足球必重返亚洲一流 正建专业足球场 2024-05-02 天天发娱乐保罗遭驱逐勇士险胜火箭1-0 2024-07-16 天天发娱乐官方NBA季后赛-杜神35分勇士胜火箭 2024-02-24 天天发娱乐网址女子遭壮汉尾随抢劫 抢走5千还要转账20万 2024-01-30 天天发娱乐手机版《海岛大亨6》评测:总统宝座还真难坐! 2024-07-06 天天发娱乐官网网址 吉林古风校花飘逸动人 2024-09-27 天天发娱乐开户上戏女学生被外国老师遗弃携子闹场 官方回应:即兴表演 2024-02-10 天天发娱乐客户端下载临沂商城奋斗模式火力全开 2024-01-27 天天发娱乐必赚方案新华全媒+丨变异株CH.1.1 最新解读来了 2024-01-13 天天发娱乐APP刘诗诗台北顺利产子 吴奇隆报喜:母子平安 2024-04-07 天天发娱乐返点一中学女生遭同学殴打 2024-04-16 天天发娱乐官网别人的十六岁,居然可以这样…… 2024-07-07 天天发娱乐app[大开眼界] 这个“主刀医生”有点酷,一人完成一台手术 2023-12-15 天天发娱乐软件返还文物归国路为何走了12年 2024-05-28 天天发娱乐官方网站广东省委统战部原部长曾志权案开庭:被控受贿上亿 2024-05-12 天天发娱乐骗局旗帜鲜明地支持马斯克:激光雷达三年内将被取代! 2024-04-17 天天发娱乐登录严屹宽带家人节前出游 小肉肉看天安门认真专注 2024-03-10 加载更多 天天发娱乐地图 |